טיטאן הטכנולוגיה נעצר באחוזה של 35 מיליון דולר בגין מכירת ציוד אמריקאי לתוכניות הצבא והגרעין של איראן
בוס טכנולוגיה בקליפורניה שהואשם בחימוש המכונה הגרעינית והצבאית של איראן נגרר באזיקים מהאחוזה שלו עם נוף לאוקיינוס בסך 35 מיליון דולר.
ג'משיד גומי, בן 63, אזרח איראני-ארה"ב כפול, מכר למשטר ציוד רשתות, אבטחה והצפנה אמריקאי מתוחכם במשך יותר מעשור, טוענים התובעים.
הוא מואשם בקשירת קשר להפרת חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום הבינלאומי, כאשר הציוד זורם לארגון האנרגיה האטומית של איראן ולמשרד ההגנה של המשטר, כך הודיע היום (רביעי) משרד המשפטים.
הוא ושותפיו למזימה התייחסו לאיראן כ'ארץ מולדת' בהודעות הפרטיות שלהם.
Ghomi ביצע יותר מ-400 רכישות בחשבונות eBay ו-PayPal שלו מ-2011 עד 2015, אשר נותבו דרך מתווכים באיחוד האמירויות הערביות.
יותר מ-250 טונות של ערכת רשתות הוברחו לאיראן בין 2014 ל-2018 באמצעות שילוחים בדובאי.
על פי החשד, Ghomi השתמש בחברה שלו, Faraz Pardaz Rayaneh (FPR), ככלי למבצע ההברחה, עם מכירות שנתיות של 10 מיליון דולר.
הוא אמר ל-IRS שיותר מ-15 מיליון דולר שהוא העביר מאיראן לחשבונות ארה"ב הם ירושה זרה, כאשר המזומנים הולבנים לכאורה באמצעות חברות פגז באיי הבתולה הבריטיים, הונג קונג, טורקיה ואיחוד האמירויות.
ג'משיד גומי, בן 63, איראני-ארה"ב כפול מחוף ניופורט, קליפורניה, מואשם בקשירת קשר להפרת חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום הבינלאומי (IEEPA), כך הודיע היום (ד') משרד המשפטים
החזרי המס הפדרליים של Ghomi לא דיווחו כמעט על הכנסה, וההכנסה הגבוהה ביותר שלו בכל שנה הייתה 20,684 דולר. בזמן שטען לזיכוי מס הכנסה, הפסקה לבעלי הכנסה נמוכה, בשבע שנות מס, גומי בנה אחוזה ענקית מהכנסות הפשעים שלו לכאורה.
המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'טאבה חמינאי, בנו השני של המנהיג העליון של איראן המנוח, האייתוללה עלי חמינאי, משתתף בפגישה בטהראן, איראן, 13 באוקטובר 2024
החזרי המס הפדרליים שלו לא דיווחו כמעט על הכנסה, הגבוהה ביותר בכל שנה רק 20,684 דולר.
Ghomi תבע את הזיכוי למס הכנסה, הפסקה לבעלי הכנסה נמוכה, בשבע שנות מס נפרדות, אפילו כשבנה אחוזה ענקית עם ההכנסות מפשעיו לכאורה.
הבית רחב הידיים בשטח של 14,000 רגל מרובע, הנשמר על ידי שערי ברזל, יושב על בלוף המשקיף על האוקיינוס השקט, כך דיווח ה-California Post.
Ghomi רכש את המגרש הריק תמורת 4.49 מיליון דולר במרץ 2010, ואז הוציא כ-10.49 מיליון דולר בבניית בית המגורים בשלוש השנים הבאות.
יותר מ-7 מיליון דולר בחוטים זרים זרמו לחשבון הנאמנות שמממן את הבנייה בין מאי 2011 לאוגוסט 2015, שטופלו על ידי אותם עובדי FPR ונושאים את אותן תוויות כוזבות כמו הכנסות החברה ממכירות, על פי DOJ.
סוכנות האטום של איראן, שהוטלה על ידי ארה"ב בשנת 2020 בשל הפרות העשרה, גרמה ל-FPR להירשם כספק מאושר בשנים 2021 ו-2022, נכתב בתצהיר.
החברה סיפקה את הגוף הגרעיני מ-2017 עד 2023 ואת משרד ההגנה האיראני מ-2014 עד 2022.
עוזר התובע הראשון של ארה"ב, ביל אסיילי, אמר: "אנחנו נטיל עליו דין וחשבון על ידי בקשת עונש מאסר הולם ועל ידי תפיסת נכסיו, כולל אחוזתו בניופורט ביץ' בשווי 35 מיליון דולר."
Essayli אמר שגומי 'מסייע לאויבינו המוצהרים' ו'עושה עסקים עם אחת מנותנות הטרור הגדולות בעולם של המדינה'.
גומי, שהיה אמור להופיע היום אחר הצהריים בבית המשפט בסנטה אנה במחוז אורנג', צפוי לעד 20 שנות מאסר.