'דפוס התנהגות': ראת' מתמודד עם שאלות מתגברות על נאמנויות של האומה הראשונה
אומה ראשונה אחרת חוקרת מיליוני משיכות לכאורה מנאמנות בפיקוח עורך הדין הבדלני של אלברטה, ג'פרי ראת' והתאגיד המקצועי שלו, כך עולה ממסמכי בית המשפט שהגיעו לידי Global News.
ההאשמות מ-Sturgeon Lake Cree Nation עלו מחומר שהוגש בקרב בית משפט נפרד בין Rath ו-Tallcree First Nation. מקרה זה הוביל ביום שישי שופט מחוזי לתת צו ביניים של Mareva נגד Rath וג'פרי RW Rath Professional Corporation, הפועלת בתור Rath & Company. השופט מצא יסוד סביר להאמין שניתן להעביר או להתפוגג נכסים לפני פסק הדין.
צו Mareva, המכונה גם צו הקפאה, הוא סעד יוצא דופן לפני פסק דין המונע מנאשם להעביר, להסתיר או לחסל נכסים לפני הכרעה בתיק, המאפשר גביית כל פסק כספי בסופו של דבר.
במהלך דיון בעניין ביום רביעי, השופט ג'ון גיל האריך את צו Mareva עד ה-11 באוגוסט ונתן צו כינוס, והציב קצין בית משפט עצמאי בשליטה על הנכסים והרישומים כדי שניתן יהיה לאתר ולהגן על כספי הנאמנות ה"חסרים".
בהתייחסו למקרי Tallcree ו-Sturgeon Lake, אמר גיל, "זה מעורר דאגה לגבי דפוס התנהגות של המשיבים והתערבות פוטנציאלית של נכסי נאמנות".
רת', מייסד שותף של פרויקט השגשוג של אלברטה, הוא קול מוביל בתנועה הבדלנית ומייצג זמן רב את האומות הראשונות בהתנחלויות בעלות אמנה.
ראת' מתמודד כעת עם אתגרים משפטיים מתגברים, בו-זמנית, משתי מדינות ראשונות, כל אחת מהן טוענת שהחברה שלו גבתה עמלות נאמנות שמעולם לא נאמר עליהן, והסתירה רישומים פיננסיים שהיו צריכים להיחשף קודם לכן.
מקרים אלה באים על שמונה מדינות ראשונות אחרות שהיו מעורבות בהליכים בבית המשפט או באגודת עורכי הדין נגד ראת', כך מצא תחקיר גלובל ניוז.
Sturgeon Lake Cree Nation העלתה כעת חששות לגבי משיכות של 12 מיליון דולר מהקרן Sturgeon Lake Cree Nation, כולל יותר מ-11 מיליון דולר ששולמו ל-Rath & Company כעמלות ניהול ועוד 575,000 דולר הקשורים להוצאות משפטיות, לפי תצהיר שהוגש ביום שלישי על ידי צ'יף שלדון סנשיין. הנאמנות חילקה את כספי ההסדר לזכאים והחזיקה במניות הקטינים עד שהגיעו לבגרות. המשרד של ראת היה הנאמן היחיד של הקרן.
ראת' לא הגיב להאשמות.
המאבק האחרון קשור למאבק משפטי ארוך טווח בין סטרג'ון לייק וראת', ובעקבות פסיקת בית המשפט לערעורים בפברואר 2025 של אלברטה שאישרה צו שלפיו ראת' לא יוכל לאכוף את החוזה של 20% מאחורי שכר הטרחה שלו בסך 28.6 מיליון דולר מהסדר אמנה 8 של המדינה.
האומה גם נלחמת להדיח את Rath כנאמן היחיד של הנאמנות, בטענה לתשלומים שגויים, קושי בקבלת מידע, יחס גס רוח מצד צוות Rath & Company ודוחות כספיים לא שלמים.
קבלו חדשות לאומיות
קבל את החדשות החדשות בקנדה שנשלחות לתיבת הדואר הנכנס שלך תוך כדי כך שלא תחמיצו סיפור מגמתי.
ההאשמות מטלקרי ומ-Sturgeon Lake לא הוכחו בבית המשפט.
כמו Tallcree, סטרג'ון לייק טוענת כי לא הצליחה להשיג דוחות כספיים עבור האמון שלה. הדו"ח הכספי האחרון שקיבלה כיסה את 2021. השנים שלאחר מכן הניבו רק "סיכומים כספיים" עבור 2022 ו-2023, למרות בקשות מרובות, לפי מסמכי בית המשפט.
על פי חומר שהוגש בתיק בית המשפט של טאלקרי ביום שני, נודע לסטרג'ון לייק כי רואי החשבון חקרו משיכות של 12 מיליון דולר מהנאמנות שלה ששולמו ל-Rath & Company, על פי תצהירו של צ'יף סאנשיין.
עורכי הדין של סטרג'ון לייק קיבלו את צו המניעה של Mareva וכן ארבעה מכתבים מעורכי הדין של Tallcree, שחשפו שאלות של רואי החשבון המבקרים הפיננסיים דואן גרנט תורנטון לראת' לגבי משיכת הנאמנות.
הם התאפסו על ארבע משיכות: שתיים מ-23 בינואר 2024, תמורת 9.8 מיליון דולר ו-1.67 מיליון דולר ששולמו ל-Rath & Company כעמלות ניהול, ושתי משיכות משנת 2023 עבור כמעט 500,000 דולר ו-75,000 דולר שתוארו על ידי ראת כהוצאות משפטיות לניהול נאמנות.
על פי התכתבות עם רואי חשבון במסמכי בית המשפט, ראט קובע כי ה-11.47 מיליון דולר היו חיוב אגרה מינהלית רטרואקטיבית לשנים 2017 עד 2024 – בהתבסס על סקירה של עמלות מינהליות שנגבו על ידי נאמנויות דומות, שלדבריו היו "הרבה בטווח" של עמלות אלו – והותרו על פי הסכם הנאמנות.
Sunshine טוען שהתאגיד של ראת' ניסח את הסכם הנאמנות.
בדוא"ל מדצמבר 2024 לגרנט תורנטון, ראת' אומר שהוצאות משפטיות חיצוניות היו נחוצות כדי לשלם למשרדי עורכי דין כמו פארלי מקלאוס וריינולדס מירת'.
אבל כשראת' סיפקה חשבוניות, ציינו רואי החשבון, שתי החברות תיארו את שירותיהן כבחינת הסכם הריטיינר בין סטרג'ון לייק לבין Rath & Company – אותה תביעה שסטרג'ון לייק הגישה נגדו.
ממסמכי בית משפט נפרדים שהגיעו לידי Global News עולה כי Parlee McLaws תבעה את ראת' בשנת 2024 בסביבות 140,000 דולר, בטענה שראת' והחברה שלו לא הגיבו לבקשות חוזרות ונשנות לתשלום חשבוניות עבור שירותים משפטיים שביצעו עבורו, החל מנובמבר 2021. שלושה חודשים לאחר מכן, התיק נדחה. גלובל ניוז לא הצליחה לקבוע מדוע.
כשגרנט ת'ורנטון ביקש חוות דעת משפטית מקרבת היד לגבי האם המשיכות נחשבות לעלויות ניהול והוצאות סבירות אחרות על פי תנאי הסכם הנאמנות, ראת' סירב, ואמר שהקריאה שלו מספיקה, על פי אימיילים מראת לראת המבקרים הכלולים בתצהיר של Sunshine.
כאשר רואי החשבון חזרו לאחור, ואמרו שאין מספיק ראיות ביקורת, ראת המשיך לא להסכים. הוא סימן את הבקשה מחוץ לתחום ומיותרת ואיים לסיים אותן אם לא יסיימו את הביקורת בלעדיה, על פי התכתבויות שנכללו בתצהירו של צ'יף סאנשיין.
"בשלב זה, אנו חשים שחובה עליך לעמוד באחריותך ולהשלים את הביקורת ללא כל דיחוי נוסף וללא צורך בחוות דעת משפטית חיצונית", כתב רת לכאורה.
"[…] אם אינך מסכים להשלים את הביקורת בתנאים שהגדרנו – ראה מכתב זה כהודעת הפסקתך כמבקר הנאמנות וציפייה שלנו לחיסיון שלך במסגרת הסכם הביקורת."
סטרג'ון לייק אומר שהוא עדיין ממתין לחדשות על העמלה של 28.5 מיליון דולר. ראת רשאית לבקש שכר טרחה הוגן והגיוני, אך צ'יף סאנשיין אומר שלא נקבע תאריך בדיקה. בחודש מאי הגישה האומה בקשה לקבל את הכסף לבית המשפט.
ראת', לעומת זאת, ציין בעבר שאין לו יותר את רוב הכסף. רישומי בית המשפט משנת 2022 הצביעו על כך מממני ליטיגציה הקדימו לראט 10 מיליון דולר עבור תיק Sturgeon Lake והוא החזיר להם 23.3 מיליון דולר לאחר קבלת כספי הפשרה. לסטרג'ון לייק אין רישומים על הסכם התשלום או המימון, כך עולה ממסמכים.
בתצהירו, Sunshine – שמועצתו התכנסה בדחיפות ביום שני בערב כדי לדון במכתבי הביקורת – "מודאגת מאוד" מהגילויים.
"[Rath] טוען שהוא מומחה להסכמים ועוזר לכל האומות הראשונות הללו, ובכל זאת… במבט לאחור על תיקי המשפט שלנו וההתנהלות שלנו איתו, זה היה יותר [him] מנצל את המצב", אמר ל-Global News ביוני.
בתצהירו, הוא אמר כי הוא מודאג "ילדים רבים לעולם לא יראו את הכסף הזה מההתנחלות וכי האומה שלנו לעולם לא תראה כל החזר של דמי המקרה הפסולים לאחר הבדיקה הסופית".
המקרה של Sturgeon Lake מקביל למחלוקת בין Rath ו- Tallcree First Nation.
לאחר שבתי המשפט קיצצו את שכר הטרחה שלו בשיעור של 20% על ההסדר של טלקרי בסך 57.6 מיליון דולר, התאגיד של ראת' חויב להחזיר 8.5 מיליון דולר לנאמנות. מאוחר יותר נטען בהגשת בית המשפט כי Rath PC גבה יותר מ-6 מיליון דולר מאותה נאמנות בשנת 2024, ורישומי הבנק הראו צ'ק של 8.5 מיליון דולר מחשבון נאמנות שיש לשלם ל"Jeffrey RW Rath Professional".
להגנתו נגד הטענות האחרונות של Tallcree, Rath מכחיש עוולה ואומר כי הדוחות הכספיים המבוקרים מזהים את כל העמלות והעלויות שנגבו מהנאמנות וכי כל הכסף שנכנס ויוצא נחשף בהתאם להסכם הנאמנות. הוראת הסכם הנאמנות מעניקה לנאמן סמכויות רחבות, כולל העברת נכסי נאמנות בתוך קנדה ו"חיוב[ing] לשירותים המבוצעים על ידם, לרבות שירותי התנהלות כנאמן".
ראת' לא התנגד להארכת צו Mareva ביום רביעי.
בנימוקיו למתן הארכת הצו, אמר גיל כי יש טענה לכאורה חזקה לפיה ראת' שילם "תשלומים בלתי הולמים מהנאמנות" וכי הוא סייע באופן אישי "בהפרת חובת אמון".
בהתייחסו ספציפית לשיק של 8.5 מיליון דולר שנלקח מקרן Tallcree, הוא אמר שהוא "בוצע בניגוד ישיר לפקודות השופט לי ובית המשפט לערעורים".
"קיים גם סיכון ממשי שהמשיבים נקטו באופן אקטיבי בצעדים, וימשיכו לנקוט בצעדים, כדי לסכל את תהליך איתור הכסף החסר", אמר גיל.
עם קבצים של Adam MacVicar ו- Ken MacGillivray.