בעלים של מעבדת ברבנק נכלא לאחר הונאה של Medicare מימנה הרגלי הימורים
בעל מעבדה לבדיקת דם בבורבנק שהשתמש בכספי החזר של Medicare כדי לתמוך בהרגלי הימורים, לשלם הוצאות אישיות ולהעלים מיליונים ממסים, נידון ליותר מארבע שנות מאסר פדרלי.
ארמן מוראדיאן, בן 60 מקליפורניה, הורה לרצות 51 חודשים מאחורי סורג ובריח על ידי השופט המחוזי האמריקאי ג'ון א. קרונשטט. בית המשפט גם הורה לו לשלם פיצוי של 15.16 מיליון דולר.
מוראדיאן הודה באשמה באוגוסט 2025 לקנוניה לביצוע הונאה של שירותי בריאות, הונאת רשתות והעלמת מס. התובעים הפדרליים אמרו שהתנהלותו הייתה כרוכה במאמץ ממושך להסתיר את תפקידו בעסקי מעבדה, להשיג תשלומי מדיקר ולהסתיר הכנסות מרשויות המס.
בית המשפט שומע כיצד בעל מעבדת ברבנק הגה תוכנית למימון הרגלי הימורים
לפי רישומי בית המשפט, Muradyan החזיק והפעיל את Genex Laboratories Inc., מעבדת בדיקות דם בבורבנק. לאחר שמדיקייר אסר עליו להגיש תביעות, התובעים אמרו שהוא ארגן שחבר ותיק שזוהה כ"LS" במסמכי בית המשפט יופיע כבעלים של החברה.
אמרו הרשויות המהלך אפשר לתשלומי ההחזרים של Medicare להמשיך לזרום תוך מיסוך מעורבותו של מוראדיאן. רישומי בית המשפט מראים שמדיקייר הפקידה יותר מ-23 מיליון דולר לחשבונות בנק שנפתחו על שם LS אך בשליטת מוראדיאן.
התובעים אמרו כי מוראדיאן הסכים לשלם ל-LS 2,000 דולר בכל חודש בתמורה לשמש כבעלים של המעבדה על הנייר. על פי החשד, הוא אמר לחברו שיש להגיש את ניירת ההרשמה ל-Medicare תחת שמה של LS מכיוון שאסור על מוראדיאן להגיש תביעות בעצמו.
למרות ש-LS היה רשום כבעלים, החוקרים אמרו שהוא לא ניהל את החברה בפועל. במקום זאת, על פי הדיווחים, הוא הגיע למשרד בורבנק כדי לגבות תשלומים חודשיים ומדי פעם חתם על מסמכים בהוראתו של מוראדיאן בעוד מוראדיאן נשאר אחראי על העסק.
התובעים הפדרליים אמרו כי מוראדיאן הוציא את ההכנסות מתוכנית ההונאה על התחייבויות אישיות, כולל תשלומי משכנתא, הימורים והוצאות אחרות.
הממשלה גם אמרה שההסדר תומך בתוכנית העלמת מס שנמשכה מ-2015 עד 2023. במהלך אותה תקופה, מוראדיאן הורה ל-LS לדווח על פעילות פיננסית של Genex על החזרי מס אישיים באמצעות סיכומים שהעלו באופן שקרי שהחברה הרוויחה מעט רווח או פעלה בהפסד.
זה נמסר לאחר מכן לעורך המס של LS, שהכין דוחות באמצעות המידע שסיפק מוראדיאן, לדברי התובעים.
הרשויות אמרו גם כי מוראדיאן הגיש דוחות מס אישיים שהשמיטו את הפעילות הפיננסית של ג'נקס ודיווחו על הכנסה שנתית ממוצעת של כ-40,000 דולר למרות קבלת והוצאה של מיליונים שהפיקה המעבדה. הוא גם לא הצליח להגיש דוחות מס מ-2021 עד 2023.
התובעים אמרו שהוא הסתיר כ-23.9 מיליון דולר בהכנסה חייבת במס, מה שהוביל ליותר מ-11.2 מיליון דולר במסים פדרליים שלא שולמו. רישומי בית המשפט מציינים עוד כי קליפורניה ספגה הפסדי מס של כ-2.7 מיליון דולר.
התיק כלל גם בקשה להלוואת פגיעה כלכלית במרמה שהוגשה ביולי 2020 מטעם ישות בשם GenMed. התובעים אמרו כי מוראדיאן טען באופן כוזב שלעסק יש עובדים והניב הכנסות של 800,000 דולר במהלך 2019. מינהל העסקים הקטנים אישר הלוואה של 99,900 דולר, והרשויות אמרו שהכסף הוצא מאוחר יותר על הוצאות אישיות שאינן מותרות במסגרת התוכנית.
חקירה פלילית של מס הכנסהה-FBI ומשרד הבריאות ושירותי האנוש של המפקח הכללי חקרו את המקרה. תובעים מהפרקליטות האמריקאית וממשרד המשפטים טיפלו בתביעה.
תמונה מומלצת: Canva