מנהיג מייטי אללה הועמד לדין על 12 סעיפים של הלבנת הון, מימון טרור על ידי בית המשפט הניגרי
לכאורה: קיבל 2.33 מיליון דולר ממדינת Bauchi
מאת סולמן איובה
(Maiduguri) המנהיג החזק אך השנוי במחלוקת של קרטל רעיית הבקר של ניגריה הודה ביום חמישי בחפותו ב-12 סעיפי אישום לכאורה של הלבנת הון ומימון טרור בחגורה התיכונה כמעט חסרת חוק של ניגריה. על פי הנטען, חבילות מזומנים בסכום כולל של 2.33 מיליון דולר הועברו מחשבונות ממשלת מדינת באוצ'י לבלו עבדאללהי בודג'ו, המנהל הבכיר של מייטי אללה קאוטאל הור.
בודג'ו נכלא פעמיים בשנת 2024, הן בגין הקמת מיליציה בלתי חוקית במדינת נסארווה והן לאחר מכן בגין קשרים לפיגוע טרור. בסופו של דבר הוא הורחק ושוחרר ממעצר על ידי בית המשפט העליון של ניגריה.
בודג'ו עומד כעת בפני תובעים המייצגים את הוועדה לפשעים כלכליים ופיננסיים (EFCC) במשפט שהחל ב-9 ביולי.
ההאשמות מתמקדות במספר תשלומים גדולים במזומן שהסתכמו בכ-2.33 מיליון דולר, אשר הפרו את הכללים האומרים שעסקאות כסף גדולות חייבות לעבור דרך הבנקים. סעידו אבובקר, מקור הכסף, כבר נמצא במעצר משטרתי בעניינים אחרים. לפי מקורות של TruthNigeria, המשפט עשוי לתעד שהכספים ששולמו למיליציה האתנית של פולאני הפועלות כשכירי חרב כדי לסלק חקלאים ילידים במדינת מישור מקורם בממשלה עצמה. הזמן יגיד אם המשפט יוכיח את התיאוריה.
אחד הספירות קובע כי "בלו עבדאללהי בודג'ו (זכר, מבוגר), ב-11 או בערךה' יום ינואר 2022, באבוג'ה, קיבל ביודעין ובמזיד, ללא סמכות חוקית או תירוץ, תשלום במזומן בסך של מאה אלף דולר ארה"ב (100,000 דולר ארה"ב) במטבע פיזי מסאידו אבובקר, רואה חשבון כללי לשעבר של מדינת באוצ'י, שנמצא כעת במוסד הפיננסי החוקי של ניגריה, ללא מוסד פיננסי של ניגריה. נדרש על פי חוק". פעולה זו מנוגדת לסעיף 16(1)(ד) לחוק הלבנת הון (איסור), התשע"א-2011 (בשינויים), ועונשה לפי סעיף 16(2)(ב) לאותו חוק.
ספירה רצינית נוספת אומרת שב-7 בפברואר 2024 קיבלה בודג'ו תשלום במזומן של תשע מאות ושמונים אלף דולר אמריקאי ($980,000.00) במטבע פיזי מאותו סעידו אבובקר. זה נטען ללא ניתוב העסקה דרך מוסד פיננסי. נאמר כי הוא מפר את סעיף 19(1)(ד) לחוק הלבנת הון (מניעת ואיסור), 2022, וניתן לעונש על פי סעיף 19(2)(ב) לאותו חוק.
לאחר העתירה ביקשה התביעה מבית המשפט לקבוע מועד למשפט מלא ולהאריך את מעצרו של בודג'ו במעצר של שירות הכליאה הניגרי. הסנגור אחמד ראג'י, גם הוא פרקליט בכיר של ניגריה, ביקש מבית המשפט להעניק ערבות ללקוח שלו בהתבסס על בקשה שהוגשה ב-30 ביוני 2026.
ה-EFCC התנגד לבקשת הערבות מכיוון שהוא מאמין שבודג'ו מהווה סיכון טיסה. הם אמרו לבית המשפט שבגלל מעמדו והשפעתו הוא יכול להפריע לעדים ולהליך המשפט.
השופט היושב ראש הורה להאריך את בודג'ו במתקן האחזקה של ה-EFCC. השופט דחה את התיק ל-20 ביולי 2026 למתן פסק דין בבקשה לערבות. עד תאריך זה, Bodejo יישאר במעצר EFCC.
במקרה זה מעורב מנהיג מרכזי של העשיר והמשפיע מייטי אללה קאוטל הורה, קבוצה המייצגת רועים השולטים בעד 2% מהתמ"ג של המדינה. מוצאו האתני של בודג'ו הוא פולאני, שהוא אחד השבטים הגדולים באפריקה ואשר טוענים שיש לו כ-10 מיליון אזרחים ניגרים בין חבריו.
סכומי המזומנים הגדולים בדולרים עוררו שאלות רבות לגבי איך הכסף זז ומדוע הוא לא נשלח בערוצים רגילים של הבנק. החוק בניגריה קובע מגבלות על עסקאות מזומן כדי לעצור הלבנת הון ופשעים פיננסיים אחרים.
EFCC היא הסוכנות העיקרית הנלחמת בפשעים כלכליים ופיננסיים במדינה. בעניין זה, לדבריהם, התשלומים במזומן חרגו מהמגבלות המותרות ולא דווחו או נותבו כראוי. התיק עדיין בשלב מוקדם. בית המשפט טרם שמע עדויות מלאות או הגיע להחלטה סופית על אשמה. בודג'ו הכחיש את כל ההאשמות.
אנשים רבים צופים בתיק הזה כי מדובר במנהיג בולט של קבוצה ידועה בניגריה. הקשר לחשבת הכללית לשעבר של המדינה שכבר נמצא במעצר מוסיף עוד נדבך לסיפור. הסכום הכולל באישומים גדול – למעלה משני מיליון דולר במזומן.
ה-EFCC אמר בפומבי שהם הגישו את האישומים כדי לטפל בהפרות לכאורה של חוקי הלבנת הון. הם רוצים לוודא שעסקאות מזומן גדולות נעשות כראוי דרך המערכת הבנקאית, כך שהרשויות יוכלו לעקוב אחריהם.
סולמן איובה הוא כתב סכסוכים של TruthNigeria.