הבנק המרכזי של הולנד קנס את ABN Amro ב-12.5 מיליון דולר בגין אמצעי הגנה לא נאותים נגד הלבנת הון
האג – הבנק המרכזי של הולנד (DNB) הודיע ביום 9 ביולי היא קנסה את הבנק ההולנדי ABN Amro ב-8.5 מיליון אירו (12.5 מיליון דולר ארה"ב) בגין אמצעי הגנה לא נאותים נגד הלבנת הון.
הבנק המרכזי אמר בהצהרה שהוא זיהה "ליקויים חמורים בפיקוח על איסור הלבנת הון" בבנק השלישי בגודלו בהולנד בין ספטמבר 2023 לספטמבר 2024.
בתגובה אמרה ABN עמרו כי היא "מכירה בחומרת הכשלים שזיהה ה-DNB, מאשרת את הממצאים העובדתיים המפורטים בתיקים שנבדקו ומקבלת את מסקנות ה-DNB".
ה-DNB אמר כי ביסס את חקירותיו על חמישה תיקי לקוחות והוסיף כי זיהה סימני אזהרה ברורים, כולל משיכות מזומנים גדולות שנעשו על ידי אנשים פרטיים ואינדיקציות לכך שחלק מהלקוחות מנסים לעקוף סנקציות שהוטלו על רוסיה.
לדעת ה-DNB, ABN Amro לא ערכה חקירה יסודית דיה של סימני האזהרה והצהירה כי "ה-DNB זיהה כשלים מבניים ביישום ניטור שוטף של חלק מלקוחותיה בסיכון גבוה".
בעקבות הממצאים, ABN Amro הצהירה כי נקטה "צעדים קונקרטיים נוספים לתיקון כדי לחזק את האפקטיביות של איסור הלבנת הון ומימון טרור. נהלים".
בשנת 2021 הגיעה ABN עמרו להסדר עם הפרקליטות בנושא €480 מיליון להסדרת הליכים הנוגעים לליקויים מבניים בפיקוח על איסור הלבנת הון. AFP