סוחר סמים בסנט לואיס נידון לאחר שהימר 1.5 מיליון דולר בהכנסות מקוקאין בינלאומיות
סוחר סנט לואיס שהודה שפוצץ יותר מ-1.5 מיליון דולר בהכנסות מקוקאין באמצעות הימורים נידון ל-15 שנות מאסר פדרלי לאחר שהתובעים אמרו שהוא ניסה להחזיר את החוב באמצעות רשתות להלבנת הון בינלאומיות.
דרק רוקט, בן 53, הודה בינואר באשמה בקשירת קשר להפצה והחזקת חומרים מבוקרים, קשירת קשר להלבנת כספים והיותו עבריין עם החזקת נשק חם. התובעים אמרו שהוא השתתף במבצע סחר בקוקאין לפחות מ-2016 עד 2021, תוך שהוא גם הלבין כספי סמים במשך ארבע שנים.
רישומי בית המשפט הראו שהפסדי ההימורים של רוקט הותירו אותו חייב יותר מ-1.5 מיליון דולר לשני ארגוני הלבנת הון הקשורים לספק הקוקאין שלו. החוקרים אמרו כי לאחר מכן בילה חודשים בניסיון להסדיר את החובות הללו על ידי העברת כמויות גדולות של מזומנים באמצעות עסקאות מרובות.
סוחר סנט לואיס קבור על ידי חוב הימורים של מיליון דולר
לדברי החוקריםרוקט העביר לאדם אחד 200,000 דולר במאי 2018. חודשיים לאחר מכן, הוא העביר 158,720 דולר נוספים, אך מינהל אכיפת הסמים ומשטרת מדינת אילינוי יירטו את המזומן הזה בזמן שהוא פנה לשיקגו. ב-2 באוגוסט 2018, הרשויות אמרו שהוא העביר עוד 59,114 דולר, שהופקדו במהירות לחשבון בנק לפני שנשלח למקסיקו.
החוקרים תיארו גם העברות מזומנים נוספות הכוללות מקורות חסויים. בסוף אוגוסט 2018, רוקט נתן למקור סודי של DEA 100,000 דולר שהיו אמורים להימסר בשיקגו. הרשויות איתרו את הכסף לארגון הלבנת הון סיני ולבסוף תפסו 222,300 דולר. באוקטובר 2018, התובעים אמרו שהוא סיפק עוד 59,800 דולר למקור סודי שעובד עם חקירות ביטחון המולדת.
התובעים הפדרליים אמרו כי הארגון הסיני העביר את הכסף באמצעות תוכנית הלבנה מבוססת סחר ששילמה חשבונות כרטיסי אשראי הקשורים לכרטיסי טיסה שנמכרו בסין. הם אמרו שרשת נפרדת מבוססת מקסיקו הפקידה מזומנים דרך כספומטים לפני שהעבירה את הכספים במהירות למקסיקו.
החקירה חשפה גם התנהלות פלילית נוספת. ב-25 במרץ 2019, רוקט ברח מהשוטרים במשטרת סנט לואיס ו-DEA לפני שהרשויות מצאו אותו נושא נשק חם. בגלל הרשעה פדרלית משנת 2008 בקשירת קשר להפצת יותר מ-100 קילוגרמים של מריחואנה, התובעים אמרו כי נאסר עליו מבחינה חוקית להחזיק נשק חם.
במהלך עצירת תנועה ב-23 במרץ 2021, הרשויות מצאו כ-2,000 דולר במזומן יחד עם 236 גרם קוקאין, 3 גרם פנטניל ו-12 גרם של תערובת המכילה הרואין, פנטניל וקוקאין, לדברי התובעים.
המקרה נחקר על ידי ה-DEA, ה-FBI, חקירות ביטחון המולדת, משטרת מטרופולין סנט לואיס ומשטרת מדינת אילינוי. עוזר התובע האמריקאי ג'יימס דלוורת' טיפל בתביעה. גורמים פדרליים אמרו כי המקרה היה חלק ממבצע Take Back America, יוזמה של משרד המשפטים המתמקדת בארגוני פשע חוצי-לאומיים ופשע אלים.
תמונה מומלצת: Canva