פאנל הבית מזהיר הימורים בלתי חוקיים גורמים לרשתות הונאה ברחבי דרום מזרח אסיה המכוונות לאמריקאים

החוקרים אמרו לוועדה כי פעולות הגנה סיניות על הימורים מקומיים והונאות מקוונות דחפו קבוצות פשע רבות לדרום מזרח אסיה, שם שחיתות ופיקוח חלש אפשרו לפעילות להתרחב במהירות. רשתות שבעבר התמקדו בעיקר בהימורים בספורט והימורים בסגנון קזינו מנהלות כיום הונאות משוכללות של מטבעות קריפטוגרפיים, הונאות רומנטיות ותוכניות השקעות מזויפות שמכוונות רבות לאמריקאים.

רשתות הונאת הימורים בלתי חוקיים בדרום מזרח אסיה המשתמשות במערכות תשלום כדי למקד לאמריקאים

הוועדה גם פרסמה דו"ח המתאר את מתחמי ההונאה כחלק מתשתית פלילית רחבה יותר הנתמכת על ידי מערכות תשלומים תת קרקעיות, ערוצי מימון לא חוקיים ופעולות הלבנת מטבעות קריפטוגרפיים. מולנר אמר כי האמריקאים הפסידו לפחות 10 מיליארד דולר בהונאות מקוונות במהלך 2024 בלבד.

מחוקקים הצביעו על פעולות האכיפה הבינלאומיות האחרונות כעדות למידת הקשר העמוק של פעולות ההימורים וההונאה. הרשויות הבריטיות והאמריקאיות פירקו לאחרונה רשת הימורים לא חוקיים והונאת קריפטו בסך 15 מיליארד דולר, שלדברי החוקרים העבירו כסף דרך נכסים דיגיטליים ומערכות תשלומים בחו"ל הקשורות לקבוצות פשע מאורגנות.

חקירות נפרדות ודיווחים בתקשורת בחנו גם חברות כמו קבוצת Lixin, שהתמודדה עם האשמות הקשורות לפעולות הימורים מקוונים בלתי חוקיים הקשורים לפלטפורמות הימורים בדרום מזרח אסיה. אנליסטים אומרים כי עסקי הימורים הפועלים באזור עזרו ליצור ערוצים פיננסיים שנוצלו מאוחר יותר על ידי סינדיקטים של הונאה.

חקירת הוועדה הדגישה את מה שהמחוקקים כינו ראיות הקושרות חברה בבעלות ממשלתית סינית לעבודות בנייה במתחמי הונאה באמצעות חוזים עם ארגוני פשע. בעוד שהמחוקקים הפסיקו להאשים את בייג'ין בניהול ישיר של המבצעים, מולנר טען שהרשויות הסיניות לא עשו מספיק כדי לפרק אותן.

חששות סחר בבני אדם נותרו מרכזיים בחקירה. לטענת מחוקקים, עובדים רבים נפתים באמצעות הצעות עבודה מזויפות לפני שדרכונים מוחרמים ונאלצים לבצע תוכניות הונאה מקוונות תחת איומים או התעללות.

מולנאר דחק בקונגרס להעביר את לפרק את חוק הסינדיקטים של הונאה זרהבאומרו שהמחוקקים חייבים להתייחס לכלכלת ההונאה ההולכת וגדלה כאל מפעל פלילי וגם כאל איום ביטחון לאומי רחב יותר.

תמונה מוצגת: ועדה נבחרה לסין באמצעות X