אמפילה: עדה מודה שהעברות ₦5 מיליארד לא פעלו לפי הנהלים הבנקאיים
עד תביעה במשפטו של נגיד הבנק המרכזי של ניגריה לשעבר, גודווין אמפילה, אמר לבית המשפט העליון של ה-FCT במייטמה שהוא קיבל ויתור בעל פה כדי לטפל בעסקאות שנויות במחלוקת מחוץ להליכים הבנקאיים הרגילים.
העד, ריצ'רד אגולו, חבר צוות בנק זניט לשעבר, אמר את ההצהרה ביום שלישי במהלך חקירה נגדית על ידי עורך דינו של אמפילה, מת'יו בורקאה, SAN.
אגולו הוא עד התביעה השלישי בתיק שהגישה הוועדה לפשעים כלכליים ופיננסיים נגד אמפילה ואחד אריק אוצ'מה, שעל פי הדיווחים הוא חופשי.
המטען מסומן FCT/HC/CR/358/2025.
ה-EFCC האשים את אמפילה ואוצ'מה בשמירה בלתי חוקית של מיליארדי נאירה בחשבונות פרוקסי בבנק זניט.
הוועדה גם טענה כי Emefiele זייפה מסמך שכותרתו "ייפוי כוח בלתי חוזר בין MG Properties Limited ו-H and Y Business Global Limited" בינואר 2021.
לפי ה-EFCC, הזיוף לכאורה נועד להראות שהמסמך בוצע על ידי או בסמכות של H ו-Y Business Global Limited.
העבירות לכאורה נוגדות את סעיפים 319, 362 ו-364 לחוק העונשין.
אמפילה הודתה באשמה באישומים.
במהלך החקירה הנגדית, אמר אגולו כי העסקאות המדוברות היו חריגות ולא פעלו לפי הנהלים התפעוליים הסטנדרטיים של בנק זניט.
הוא אמר לבית המשפט כי ניתן לו ויתור בעל פה לעבד את העסקאות בגלל מה שהוא תיאר כמצב מוזר.
לדבריו, הוויתור בעל פה הגיע ממנהל התפעול של זניט בנק, מקאולי איהקורוניה.
אגולו הודה שהוא העביר יותר מ-5 מיליארד ₦ לחשבונות של Ifeadigo ו-Kelvito Investment מבלי לבצע את ההליך התקין הרגיל.
לדבריו, ההעברות בוצעו מחוץ לשעות הבנקאות הרגילות.
העד אמר גם שההנחיות לביצוע העסקאות הגיעו מאריק אוצ'מה, שנאמר כי הוא עוזרו האישי של אמפילה.
עוד הודה אגולו כי הפקיד מזומן לחשבונות הלקוחות וכתב את הקריינות באופן שהצביע על כך שההפקדות בוצעו על ידי בעלי החשבון.
הוא גם הודה שה-EFCC לא העמיד אותו למשפט, למרות הודאתו שהעסקאות עובדו מחוץ להליכים בנקאיים רגילים.
כאשר עומת הסניגור עם מסמכי המדיניות התפעולית של בנק זניט, טען אגולו כי העסקאות טופלו כך בגלל הנסיבות המיוחדות באותה עת.
הוא גם אמר לבית המשפט כי לא היה לו מגע פיזי עם אמפילה לאורך כל העסקאות השנויות במחלוקת.
העד אמר כי בהצהרתו ל-EFCC, הוא לא טען שמסר קבלות תשלום למושל CBN לשעבר.
לאחר שסיים את חקירתו הנגדית, ביקש בורקא מבית המשפט לקבל הודעה שיפוטית על התנהגותו של העד.
הוא טען שאגולו לא היה מוכן וסירב במכוון לענות על כמה שאלות הנוגעות לתפקידו בעסקאות הבנק השנויות במחלוקת.
פרקליט התביעה, עבאס מוחמד, התנגד לבקשה.
מוחמד טען כי באחריות בית המשפט לקבוע אם עד מסתיר מידע או לא.
השופט יוסף חלילו דחה מאוחר יותר את העניין ל-3 בנובמבר להמשך המשפט.
המקרה נותר אחד מהתביעות המתוקשרות בהן מעורב מושל CBN לשעבר, כאשר בית המשפט צפוי להמשיך לשמוע ראיות על העסקאות השנויות במחלוקת והאשמות הקשורות.