אחוזה רחבת ידיים של 13 מיליון דולר בדובר הייטס בבעלותו של המוח לכאורה של עלילת מגדת עתידות מזויפת בשווי 70 מיליון דולר יוצאת לשוק
אחוזה מהממת לצד צוק שהייתה בעבר בבעלותו של המוח לכאורה של הונאת מגדת עתידות של 70 מיליון דולר יצאה לשוק.
הבית רחב הידיים עם ארבעה חדרי שינה וארבעה חדרי רחצה בדובר הייטס בפרברים המזרחיים המוריקים של סידני מוצע למכירה כבעל משכנתא.
זה מתרחש כאשר לווה אינו עומד בהלוואה שלו, ומאלץ את המלווה להשתלט על הנכס ולמכור אותו כדי להחזיר את החוב.
הבית ברחוב גילברט 50 נשאר על שמו של Thi Hue Hoang.
עם זאת, מסמכי בעלות הקרקע חושפים משכנתא ל-NAB ואזהרה של ועדת הפשע של NSW.
הנכס נמכר בפברואר האחרון תמורת 12.98 מיליון דולר, אך סוכנים לא סיפקו מדריך מחירים לקראת המכירה הפומבית ב-23 ביוני.
אניה פאן, בת 53, ובתה ת'י טה, בת 25, נעצרו באחוזת דובר הייטס בנובמבר על תפקידן לכאורה באחד מסינדיקטי הפשע הפיננסי המשוכללים ביותר שראו הרשויות האוסטרליות אי פעם.
פאן, מגיד עתידות ואמן פנג שואי, הואשם ב-39 עבירות, על כך ששידל לכאורה חברים פגיעים בקהילה הווייטנאמית לקחת הלוואות ענק לעסקים ולבתים עם ה-NAB.
אחוזה מהממת לצד צוק שהייתה בעבר בבעלותו של המוח לכאורה של הונאת מגדת עתידות של 70 מיליון דולר יצאה לשוק (הבית בדובר הייטס בתמונה)
הנכס נמכר ב-12.98 מיליון דולר בפברואר האחרון (בתמונה היא הבריכה המחוממת של הבית)
ההחזרים עבור הבית בדובר הייטס היו 56,000 דולר לחודש
לאחר מכן היא שלפה לכייסה חלק מהכספים.
בין ינואר 2024 לספטמבר 2025, פאן, לכאורה, שכנעה מספר אנשים שהיא מדיום, והבטיחה ש'מיליארדר' נמצא בעתידם.
על פי מסמכי בית המשפט שראו ה-Daily Mail, פאן לכאורה שכנע מגויס אחד מהסינדיקטים לקחת הלוואה של 3.7 מיליון דולר עבור יחידת רוז ביי.
בין יולי 2024 לספטמבר 2025, פאן גם משכה לכאורה 843,163.85 דולר מחשבון ה-ANZ שלה כדי להמר בקזינו The Star.
ההחזרים עבור הבית בדובר הייטס היו 56,000 דולר לחודש.
לקראת המכירה הפומבית ב-23 ביוני אמרו ריין והורן דאבל ביי לקונים פוטנציאליים: 'מכיוון שהספק פועל כבעל משכנתא ברשותו, הם הורו שאין לצטט מדריך מחירים'.
"יש למכור את הנכס במכירה פומבית, והספק מחויב לתהליך מכירה שקוף כדי להבטיח שהשוק יקבע את שווי הנכס", אמרו.
מחיר הבית החציוני בדובר הייטס הוא כ-7.5 מיליון דולר.
ת'י טה, בת 25, נעצרה באחוזת דובר הייטס בנובמבר בגין תפקידה לכאורה בארגון פשע פיננסי משוכלל.
אניה פאן מואשמת בניהול התוכנית הפיננסית
Thi Ta נראה נלקח למעצר על ידי המשטרה
זה מגיע בעקבות חקירה מקיפה של סינדיקט שהשתמש לכאורה בזהויות גנובות כדי להשיג מימון ל'מכוניות רפאים' יוקרתיות שמעולם לא היו קיימות.
המשטרה טענה שהמבצע התפשט להונאת הלוואות בקנה מידה גדול על פני מספר מוסדות פיננסיים.
על פי החשד, מה שמכונה "סינדיקט הפנטהאוז" הונה את ה-NAB ביותר מ-150 מיליון דולר במשך שנתיים, כך דיווח בעבר ה-The Sydney Morning Herald.
התיק אמור להידון בבית המשפט המקומי של מרכז דאונינג ב-16 ביולי.
Huy Tin Nguyen, 34, ואשתו, Thu Huong Nguyen, 35, נעצרו בביתם ב-Wentworth Point בחודש מאי בגין תפקידם לכאורה בסינדיקט.
מר נגוין עבד בעבר עבור NAB ו-Commonwealth Bank והשתמש לכאורה במידע שנלמד במהלך עבודתו כדי להעביר הלוואות הונאה.
בני הזוג Nguyens מואשמים בהונאה בשווי של יותר מ-40 מיליון דולר.
בסך הכל 25 אנשים כבר נעצרו על קשרים לכאורה עם הסינדיקט תחת Strike Force Myddleton.