מפעילת הקזינו נקנסה ב-170 אלף דולר לאחר שלא דיווחה על הלבנת הון אפשרית: AGCO

רגולטור האלכוהול והמשחקים של אונטריו אומר שהמפעיל של Pickering Casino Resort עומד בפני קנס של 170,000 דולר לאחר שלא הצליח לזהות פטרונים "בסיכון גבוה" ולדווח על פעילות חשודה, כולל סימנים אפשריים להלבנת הון.

ועדת האלכוהול והמשחקים של אונטריו אומרת שביקורת של Pickering Casino Resort הראתה ש-Great Canadian Entertainment לא הצליחה "להעריך ולעקוב כראוי אחר לקוחות בסיכון גבוה שלא היו נתונים לבדיקה מוגברת הנדרשת".

קבלו חדשות לאומיות

קבל את החדשות החדשות בקנדה שנשלחות לתיבת הדואר הנכנס שלך תוך כדי כך שלא תחמיצו סיפור מגמתי.

ה-AGCO אומר שהביקורת מצאה גם שדוחות חובה על עסקאות חשודות לא הוגשו במספר מקרים שבהם הלקוחות הראו אינדיקטורים להלבנת הון אפשרית.

לדבריה, היא הוציאה 170,000 דולר קנסות לאחר שלחברה לא היו אמצעים לזיהוי פעילויות בלתי חוקיות, כולל חשד להלבנה.

Great Canadian Entertainment לא הגיב מיד לבקשת תגובה.

הרגולטור אומר שלחברה יש 15 יום לערער על ההחלטה.