הרגולטור באונטריו קנס את Great Canadian על כשלים בעמידה נגד הלבנת הון של Pickering Casino
ועדת האלכוהול והמשחקים של אונטריו הורתה ל-Great Canadian Entertainment לשלם 170,000 דולר כקנסות כספיים לאחר שבדיקת ציות גילתה ליקויים באופן שבו Pickering Casino Resort זיהה, העריך ודיווח על חשד לפעילות הלבנת הון.
לפי הרגולטורהביקורת חשפה כמה תחומים שבהם מפעיל הקזינו לא עמד בתקני המשחק של אונטריו. ה-AGCO אמר כי מספר פטרונים בסיכון גבוה לא הוערכו או מנוטרים כראוי, בעוד שדוחות עסקאות חשודות שהיו צריכים להגיש לא הוגשו במספר מקרים.
חוקי המשחק של אונטריו דורשים ממפעילי קזינו לתחזק מערכות יעילות לאיתור ותגובה לפעילות חשודה, לרבות חשד להלבנת הון. הרגולטור אומר שאמצעי ההגנה הללו נועדו להגן על שלמות תעשיית המשחקים במחוז על ידי הבטחת התנהלות שעלולה להיות בלתי חוקית מזוהה ומדווחת.
אונטריו מענישה את קזינו Pickering על פגמים בציות
ה-AGCO אמר שהביקורת קבעה ש-Great Canadian Entertainment חסרה תהליכים נאותים כדי לזהות ולסייע במניעת פעילות בלתי חוקית באתר הנופש Pickering Casino. החוקרים גם גילו שהחברה לא ביצעה מספיק הערכות סיכונים או ניטרה וניתחה כראוי עסקאות שחקנים לאיתור סימני אזהרה פוטנציאליים לפעילות בלתי חוקית.
הרגולטור גם טען שהמפעיל לא הצליח להציב מדיניות ונהלים מבוססי סיכונים שכללו תגובות הסלמה עבור לקוחות שהתנהגותם תאמה אינדיקטורים מוכרים להלבנת הון אפשרית. ממצאים אלה הובילו לעונשים כספיים שהונפקו תחת תקני המשחק של אונטריו.
"ה-AGCO דורשת ממפעילי הקזינו לנקוט בגישה פרואקטיבית לזיהוי ודיווח על פעילות חשודה", אמרה ד"ר קארין שנאר, הרשמת והמנכ"לית של AGCO. "כאשר התנהגות בסיכון גבוה אינה מנוטרת או מדווחת כראוי, זה מחליש אמצעי הגנה חשובים המגנים על שלמות מגזר המשחקים של אונטריו. AGCO ימשיך להטיל אחריות על המפעילים בסטנדרטים גבוהים של תפעול אחראי".
הוועדה אמרה כי פערים בזיהוי ודיווח על פעילות חשודה יכולים להפחית את האפקטיביות של אמצעי הגנה שנועדו לאתר התנהגות בלתי חוקית. היא הוסיפה כי כשלים כאלה עלולים גם לשחוק את אמון הציבור במגזר המשחקים המוסדר של אונטריו.
Great Canadian Entertainment יכולה לערער על הצו אם תבחר בכך. על פי התהליך הרגולטורי של אונטריו, למפעיל קזינו שמקבל צו עונש כספי יש 15 ימים לערער על החלטת הרשם בפני בית הדין לערעורים על רישיון, גוף שיפוט עצמאי בתוך טריבונלס אונטריו.
ה-AGCO מסדיר את מגזרי האלכוהול, הקנאביס, המשחקים ומרוצי הסוסים של אונטריו. הסוכנות אומרת שהיא נוקטת בגישה רגולטורית מבוססת סיכונים המדגישה ציות, יושרה ובטיחות הציבור תוך הגנה על האינטרס הציבורי.
העונשים שהוכרזו ביום שלישי חלים במיוחד על ממצאי ציות ב-Pickering Casino Resort הקשורים לזיהוי, ניטור ודיווח של חשד לפעילות הלבנת הון.
תמונה מומלצת: מפות גוגל